Rahapeliyhtiöt ovat rahanpesulain mukaan velvollisia mm. tunnistamaan asiakkaansa, seuraamaan poikkeavia liiketoimia ja tekemään ilmoituksia epäilyttävistä toimista.
https://poliisi.fi/rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estaminen-rahapelitoiminnassa