Määräyksiä ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 1.6.2025 tuli voimaan lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) muutos, joka antaa Rahanpesun selvittelykeskukselle valtuuden määrätä epäilyttävän...
https://poliisi.fi/maarayksia-ja-raportteja-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoituksen-torjunnasta