FATF:n Suomea koskeva maa-arviointiraportti on julkaistu
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force - FATF on hallitustenvälinen elin, joka asettaa standardeja ja kehittää menettelytapoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Lisäksi FATF suorittaa maatarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa rahanpesun ja terrorismin estämiseksi tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Suomi on ollut FATF:n jäsen vuodesta 1991 lähtien.
FATF suoritti Suomeen kohdistuneen maatarkastuksen kesällä 2018 ja vertaisarviointiraportti hyväksyttiin helmikuussa 2019 FATF:n täysistunnossa. Arpajaishallinto osallistui arviointiin yhteistyössä useiden muiden kotimaisten viranomaisten kanssa vastaten selvitysten antamisesta Manner-Suomen kasinotoimintaa ja rahankeräysten valvontaa koskevilta osin.
FATF:n Suomea koskeva arviointiraportti: www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-finland-2019.html
Suomen viranomaisten yhteistiedote raporttia koskien: https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-tehostaa-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-torjuntaa
FATF:n internetsivusto: www.fatf-gafi.org/
