Lapin poliisilaitoksen talousrikostutkintayksikkö on saanut päätökseen esitutkinnan lukuisista epäillyistä, romumetallikauppaan liittyvistä rikoksista Lapin ja osittain myös Pohjois-Pohjanmaan alueella. Rikosepäillyissä on ollut kyse siitä, että romumetallia olisi myyty kirjaamatta myyntiä kirjanpitoon. Myyntejä ei myöskään ole ilmoitettu verohallinnolle verotuksen suorittamista varten.
Epäillyt rikokset ovat tulleet esille verotarkastusten yhteydessä ja tutkintapyynnöt on pääosin tehty jo vuonna 2013. Esitutkinnassa on ollut törkeitä veropetoksia, veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, kirjanpitorikoksia ja törkeä työeläkevakuutusmaksupetos. Rikoksista on epäilty useiden yritysten johtohenkilöitä, joista joitakin epäillään myös yksityishenkilöinä tehdyistä veropetoksista. Yhden yrityksen osalta epäillään, että ostotositteisiin on merkitty suurempia romumetallimääriä, kuin todellisuudessa on ostettu. Näin säästyneitä varoja epäillään käytetyn muun muassa pimeän työvoiman palkkaamiseen. Poliisi epäilee, että pimeä työvoima on jätetty vakuuttamatta ja siten on laiminlyöty työeläkevakuutusmaksut.
Vältettyjen verojen määrät ovat vaihdelleen yrityksestä riippuen noin 8000 eurosta aina yli 100 000 euroon. Vältetyiksi epäiltyjen verojen määrä on yhteensä noin 300 000 euroa.
Saman asiakokonaisuuden yhteydessä on tullut esille autokauppaan liittyvä törkeä veropetosepäily. Suomalainen yhtiö on tuonut Saksasta autoja Ruotsiin ja muutama auto on myyty myös Suomeen. Yhtiön epäillään jättäneen vuonna 2010 suorittamatta yhteisökaupasta suoritettavat arvonlisäverot. Vältettyjen verojen määrä on ollut yli 200 000 euroa.
Pohjois-Pohjanmaan rikosepäilyt on tutkinut Oulun poliisilaitoksen talousrikostutkinta. Tapaus siirtyy nyt syyteharkintaan.
