Polisinrättning i Österbottens enhet för ekonomisk brottslighet har slutfört förundersökningen i ett omfattande ärende som gäller misstänkta ekonomiska brott begångna under åren 2015–2024.
Utredningen omfattade sammanlagt över 20 brottsanmälningar. Enligt förundersökningen misstänks över tio personer för brotten. Bland de misstänkta finns ett par från Södra Österbotten samt personer i deras närkrets.
De misstänkta gärningarna består bland annat av vilseledande av både fysiska och juridiska personer samt ett arrangemang där företag för import och förmedling av bilar registrerades i andra personers namn i syfte att undvika skatter. Dessa personer användes i företagsverksamheten, vilket innebar att företag registrerades i deras namn trots att den faktiska verksamheten styrdes av andra. Företagens lagstadgade skyldigheter sköttes till största delen inte alls eller endast bristfälligt.
I förundersökningen förekommer sammanlagt 47 misstänkta brottsrubriceringar. Bland dessa finns bland annat grova skattebedrägerier, grova bedrägerier, grova bokföringsbrott, grov penningtvätt samt registeranteckningsbrott.
– Det handlar om en omfattande och långvarig brottslig helhet där den misstänkta verksamheten har sträckt sig över flera år och flera olika bolag, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Sakari Palomäki.
Den uppskattade brottsskadan i helheten uppgår till över en miljon euro. En del av brottsvinsten har kunnat återtas under förundersökningen.
– En del av de misstänkta gärningarna gäller situationer där målsägande har kontaktats genom personliga relationer och deras förtroende har utnyttjats i syfte att uppnå ekonomisk vinning, fortsätter Palomäki.
Förundersökningen var långvarig och resulterade i ett förundersökningsmaterial på cirka 7 000 sidor. Ärendet har överförts till åtalsprövning.
