Polisen i Östra Nyland undersöker en omfattande helhet av bedrägeribrott där flera målsägande har lockats att delta i falska investeringar i kryptovaluta.
– Den misstänkte har först suttit häktad i flera veckor för flera bedrägeri- och penningtvättsbrott. Under utredningens gång har det ständigt framkommit nya offer. I mitten av februari häktades personen av sannolika skäl misstänkt för brotten, berättar utredningsledaren kriminalkommissarie Juha Springare.
Offren har intalats att det är fråga om företagsbaserade investeringar, där det utan risk är möjligt att tjäna betydande inkomster. I själva verket har den huvudmisstänkte i offrens namn tagit betydande lån hos olika finansieringsbolag. De misstänkta brotten har begåtts mellan september 2022 och början av februari 2023.
– Enligt vad vi nu vet uppgår den totala skadan till ca 200 000 euro, men den vinning av brott som man försökt få överstiger hela 600 000 euro, säger Springare.
Systematiskt tillvägagångssätt och handlande
Vid förundersökningen har det framkommit att den misstänkte har utfört gärningarna mycket systematiskt och till största delen undanhållit och gömt undan de medel som hen fått genom brott.
– Samma misstänkta person har också använt sig av ett annat tillvägagångssätt, där hen har föreslagit en bättre inkomstmöjlighet för taxiförare med utländsk bakgrund. På detta sätt har personen genom att vilseleda fått tillgång till offrens personuppgifter och ansökt om lån i deras namn, säger Springare.
Den penningtvätt som förekommit inom brottshelheten har genomförts systematiskt med tillhjälp av kryptovalutatjänster. På det sättet har tillgångarnas ursprung kunnat undanhållas och egendom gömmas. Polisen har under utredningen kunnat spåra en betydande mängd tillgångar till vissa kryptovalutaplånböcker, men det är utmanande att beslagta dem.
Fler offer kan framkomma
– Vi tror att det är möjligt att det kommer fram ännu fler offer som blivit utsatta för båda tillvägagångssätten. Nu finns det redan över tio sådana i huvudstadsregionen, Birkaland och Tavastland. Det lönar sig för dem som blivit offer för bedrägeri att göra en brottsanmälan på polisstationen eller i sista hand elektroniskt på polisens webbplats www.poliisi.fi, råder Springare.
– Diskussionen om kryptovalutornas nödvändighet och laglighet hör till andra forum, men ur polisens synvinkel möjliggör det nuvarande systemet relativt effektiva metoder för brottslingar att tvätta och gömma betydande summor pengar så att de snabbt kan utnyttjas senare, konstaterar Springare från polisens vardag.
