Kaakkois-Suomen talousrikosyksikkö on saanut loppuun EU-yhteisökauppaan liittyvän törkeiden veropetosten esitutkinnan. Esitutkinnassa on epäilty, että verohallintoa on erehdytetty maksamaan aiheettomia arvonlisäveropalautuksia yhteensä 333 000 euroa. Lisäksi on yritetty saada verohallintoa maksamaan 163 000 euroa arvonlisäveropalautuksia. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että kokonaisuudessa mukana olleiden yhdeksän suomalaisen yrityksen liiketoiminta on ollut täysin tekaistua. Esitutkinta aloitettiin verohallinnon tekemien verotarkastusten perusteella. Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2012 - 2014. Esitutkinnan aikana on tehty useita oikeusapupyyntöjä Baltian maihin. Esitutkinnassa on kuulusteltu useita henkilöitä sekä Suomessa että Virossa. Esitutkinnassa on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä useita henkilöitä.
Esitutkinnassa selvisi, että Suomeen perustettiin yhdeksän osakeyhtiötä ja Viroon viisi osakeyhtiötä. Suomalaisilla yhtiöillä on ollut kirjanpitäjä ja yhtiöiden kirjanpito on muodollisesti hoidettu täysin oikein. Laskujen mukaan yhtiöt olisivat harjoittaneet puutavarakauppaa.
Juttukokonaisuudessa olevien suomalaisten sekä virolaisten yhtiöiden välillä on liikkunut rahaa, mutta yhtiöt eivät ole saaneet tuloja mistään oikeasta liiketoiminnasta. Rahaa on kierrätetty yhtiöiden välillä niin, että liikevaihto on näyttänyt olevan useita miljoonia. Rahat ovat saattaneet kiertää yhdessä päivässä jokaisen kokonaisuuteen kuuluvan yhtiön pankkitilin läpi. Suomalaisilla yhtiöillä ei ole ollut toimitiloja tai työntekijöitä eikä yhtiöiden pankkitileillä ole ollut normaaleja liiketoimintaan liittyviä kuluja. Esitutkinnassa on selvitetty, että suomalaisten yhtiöiden laskuihin merkitty rakennustarvikkeita myyvä yhtiö ei ollut tehnyt kauppaa minkään asiakokonaisuuteen kuuluvan yhtiön kanssa. Kirjanpidossa oli myös latvialaisen kuljetusliikkeen rahtikirjoja, mutta esitutkinnassa selvisi, että latvialainen kuljetusyhtiö ei ole kuljettanut minkään asiakokonaisuuteen kuuluvan yhtiön tavaroita eikä yhtiö hoida kuljetuksia Suomessa eikä Suomeen. Laskuissa ja rahtikirjoissa oli myös tekaistuja suomalaisia osoitteita.
Esitutkinnassa on kuulusteltu virolaisia henkilöitä, jotka ovat olleet täysin tietämättömiä, että heidät on rekisteröity vastuuhenkilöiksi suomalaisiin osakeyhtiöihin. Osa henkilöistä on suostunut bulvaaneiksi rahallista korvausta vastaan. Yhtiöiden vastuuasemassa olevista henkilöistä monet ovat olleet ns. laitapuolen kulkijoita. Yhtiökokouspöytäkirjojen mukaan suomalaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa on ollut jopa kuolleita henkilöitä.
Esitutkinnan perustella lähes kaikki rahat ovat päätyneet Viroon eri yhtiöille, joista rahat ovat siirtyneet yksityiskäyttöön. Viroon päätyneillä rahoilla on ostettu muun muassa autoja sekä asuntoja. Esitutkinnan aikana on saatu Suomessa olevaa omaisuutta vakuustakavarikkoon. Juttukokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon
