Keskusrikospoliisi epäilee kokonaisuudessa yhtätoista törkeää avustuspetosta, yhtä törkeää petosta sekä kahta avustusten väärinkäyttöä.
Vuonna 2020 alkanut esitutkinta Sisco-konsernin toiminnassa epäiltyihin rikoksiin liittyen on valmistunut. Esitutkinnan perusteella epäillään yhtätoista törkeää avustuspetosta, yhtä törkeää petosta sekä kahta avustusten väärinkäyttöä. Rikosten epäillään ajoittuneen vuosille 2014-2019.
Esitutkinnassa selvitettiin sitä, onko rakennusalalla tunnetun Sisco-konsernin toiminnassa haettu väärin perustein valtion tukeman sosiaalisen rakentamisen tukia, kuten korkotuettuja lainatakauksia. Esitutkinnassa on selvitetty myös sitä, onko hakemusten perusteella hyväksyttyyn rakentamiseen myönnetyt korkotuki- ja takauslainat käytetty oikein. Tutkinnan kohteena oli myös se, onko valtion tuella rakennettu asuntoja muuhun kuin korkotukilain mukaisiin käyttötarkoituksiin.
Esitutkinnan aikana 15:tä henkilöä kuulusteltiin rikoksesta epäiltynä, 27:ää todistajana ja yhtä muun asianosaisen asemassa. Esitutkinta-aineisto käsittää yli 18 000 sivua. Epäillyt ovat kiistäneet osallisuutensa väitettyihin tekoihin.
Pääasiallisena asianomistajana esitutkinnassa on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Tutkinnassa saadun selvityksen perusteella rikosvahinko on ollut reilut 13 miljoonaa euroa, mikä muodostuu käytännössä kohteiden myyntiin liittyvistä realisointitappioista. Myönnettyjen takauslainojen ja korkotukilainojen määrä eri rakennuskohteissa oli yli 54 miljoonaa euroa.
Syyteharkinta tehdään Etelä-Suomen syyttäjäalueella.
