Centralkriminalpolisen misstänker elva fall av grovt subventionsbedrägeri, ett fall av grovt bedrägeri och två fall av subventionsmissbruk.
Förundersökningen av brott som misstänks ha begåtts inom koncernen Siscos verksamhet har färdigställts. Förundersökningen inleddes 2020. Utifrån förundersökningen misstänks elva fall av grovt subventionsbedrägeri, ett fall av grovt bedrägeri och två fall av subventionsmissbruk. Det misstänks att brotten har begåtts mellan 2014 och 2019.
I förundersökningen reddes det ut om det i Siscos verksamhet på fel grunder ansökts om stöd för socialt byggande som subventioneras av staten, till exempel säkerheter för lån med räntestöd. Sisco är en känd koncern inom byggbranschen. I förundersökningen utreddes dessutom om de räntestödslån och borgenslån som beviljats för byggande som godkänts utifrån ansökningar har använts korrekt. Utredningen gällde också om det med statligt stöd byggts bostäder för ändamål som inte är förenliga med lagen om räntestöd.
Under förundersökningen förhördes 15 personer som brottsmisstänkta, 27 som vittnen och en som annan part. Förundersökningsmaterialet omfattar över 18 000 sidor. De misstänkta har förnekat sin delaktighet i de påstådda gärningarna.
Den huvudsakliga målsäganden i förundersökningen är Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, alltså ARA. Enligt förundersökningen har brottsskadan uppgått till drygt 13 miljoner euro, vilket i praktiken utgörs av realisationsförluster som hänför sig till försäljning av objekt. Beloppet av beviljade borgenslån och räntestödslån i olika byggnadsobjekt uppgick till över 54 miljoner euro.
Åtalsprövningen genomförs inom Södra Finlands åklagardistrikt.
