Itä-Uudenmaan poliisin petosrikosyksikössä on ollut tutkittavana rikoskokonaisuus, jossa nuoren vantaalaismiehen epäillään törkeiden petosten ja petosten avulla toteutettujen ja sitä kautta haltuun saatujen varojen siirtelyyn liittyvistä rahanpesuista.
- Miehen epäillään hankkineen ja välittäneen henkilö- ja tilitietoja petoksilla haltuun saatujen varojen nostamista, käyttämistä ja häivyttämistä varten. Mies on toiminut osana laajempaa rikollisorganisaatiota palkkiota vastaan. Miehen epäillään käyttäneen myös omia pankkitilejään kyseiseen tarkoitukseen. 6.6. – 27.9.2024 välisenä aikana miehen epäillään syyllistyneen kuuteen eri törkeään rahanpesuun ja hänen epäillään siirtäneen useiden eri huijattujen asianomistajien varallisuutta ulkomaille yhteensä noin 166 000 euron arvosta, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lasse Lagerbohm.
Rikoskokonaisuudessa on ollut osallisena useita muitakin henkilöitä ja rikollista toimintaa on toteutettu muuallakin Suomessa.
Organisaatiossa suomalaisia ja ulkomaalaisia toimijoita
Esitutkinnassa on selvitetty, että petosrikosten ja rahanpesujen toteuttamista varten oli perustettu organisaatio, jossa oli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia toimijoita.
- Organisaation jäsenillä oli omia määrättyjä työtehtäviä ja rooleja ja he toimivat sekä Suomesta, että ulkomailta käsin. Petosrikosten kohteena oli Suomessa asuvat iäkkäät ihmisiset. Petokset oli tehty soittamalla asianomistajille pankkitoimihenkilöinä esiintyen, jolloin asianomistajat oli saatu luovuttamaan tietoja, joiden avulla oli päästy pankkitileille. Asianomistajat oli huijattu hyväksymään väitettyjä tilisiirtojen peruutuksia, mutta tosiasiassa he ovat hyväksyneet tilisiirtoja omilta tileiltään etukäteen hankituille bulvaanitileille, Lagerbohm jatkaa.
Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella ulkomaalaiset rikolliset olivat hankkineet lukuisia suomalaisten pankkien tilejä etukäteen ennen varsinaisten petosten toteuttamista. Tilit oli hankittu pääosin suomalaisten henkilöiden toimesta pääosin omasta vaikutuspiiristä sosiaalista mediaa sekä muun muassa Telegram sovellusta hyödyntäen. Esitutkinnan perusteella tilejä on hankittu myös crime as a service - palvelua hyödyntäen.
Rikoskokonaisuuden esitutkinta on nyt valmistunut poliisissa ja asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan
