Haku
Etsi tietoa poliisi.fi:stä.
Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 20 / 235
-
Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Tarkempaa tietoa rahanpesusta löydät rahanpesun selvittelykeskuksen sivuilta.https://poliisi.fi/rahanpesu
-
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen Rahankeräykset ovat merkittävä varainhankinnan muoto monille kansalaisjärjestöille. Yhteiskunnalle on tärkeää, että yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat tahot voivat kerätä eri tavoin varoja toimi...https://poliisi.fi/rahanpesun-ja-terrorismin-rahoituksen-estaminen
-
Rahapeliyhtiöt ovat rahanpesulain mukaan velvollisia mm. tunnistamaan asiakkaansa, seuraamaan poikkeavia liiketoimia ja tekemään ilmoituksia epäilyttävistä toimista.https://poliisi.fi/rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estaminen-rahapelitoiminnassa
-
Määräyksiä ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 1.6.2025 tuli voimaan lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) muutos, joka antaa Rahanpesun selvittelykeskukselle valtuuden määrätä epäilyttävän...https://poliisi.fi/maarayksia-ja-raportteja-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoituksen-torjunnasta
-
18.3.2026 | Poliisihallituksen arpajaishallinto on julkaissut rahapelitoimijoille ohjeistuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä rahapelitoiminnassa. Ohjeistus tarjoaa yleiskatsauksen ja koostetun kuvauksen rahapelitoimijoiden velvollisuuksista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.https://poliisi.fi/-/poliisihallituksen-uusi-ohjeistus-auttaa-rahapelitoimijoita-huomioimaan-toiminnassaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamiseen-liittyvia-velvollisuuksia
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2025 keskeisimpiä ilmiöitä olivat pakotteet, tietoverkkoavusteiset petokset ja kryptovarojen käyttö rikollisuudessa. Edistykset automaation ja digitalisaation hyödyntämisessä vahvistivat rahanpesun selvittelykeskuksen päivittäistä torjuntatyötä.https://poliisi.fi/-/keskusrikospoliisin-rahanpesun-selvittelykeskuksen-2025-vuosikertomus-on-julkaistu
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780
-
9.3.2026 | 1 (37) Kirje 06.02.2026 Asiakirja: ID-2641073 Asia: POL-2025-152385 Kirjallinen ohjeistus ilmoitusvelvollisille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä rahapelitoiminnassa Sisällys Määritelmät..............................................https://poliisi.fi/documents/25235045/31329648/Kirjallinen_ohjeistus_ilmoitusvelvollisille_rahanpesun_ja_terrorismin_rahoittamisen_est%C3%A4misest%C3%A4_rahapelitoiminnassa.pdf/1bb53a3f-d779-4032-9400-619a51614910?t=1773059207339
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 27.2.2024 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023 1 Sisällys 1 Vuosi 2023 pähkinänkuoressa ....................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/vuosikertomus-saavutettava.pdf/da6396ec-eb64-814a-3006-89b38baca942?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Puolivuosikatsaus Rahanpesun selvittelykeskus 2021 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä ......................................................................................................................... 1 2 Rahanpesuilmoitukset .....................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2021-Rahanpesun-selvittelykeskus-puolivuosikatsaus.pdf/e7c27211-792a-a06c-04cc-4cfd834bf1f1?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus Puolivuosikatsaus Rahanpesun selvittelykeskus 2024 2 Tiivistelmä JULKAISUN NIMI Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2024 JULKAISUAJANKOHTA 08-08-2024 TOIMEKSIANTAJA Jaakko Christensen, ri...https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Rahanpesun-selvittelykeskuksen-puolivuosikatsaus-2024-saavutettava.pdf/86427fec-2965-b1cf-d3a0-c9bf49277720?t=1755585035157
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2022 Sisällysluettelo 1 Kuvailulehti .....................................................................................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-selvittelykeskus-puolivuosikatsaus-2022.pdf/e6b6d0d7-8ae4-d6e8-53e5-c87f3899ebcc?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2022 2 Sisällys 1 Esipuhe .................................................................................................................................... 3 2 Förord ...................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus-2022.pdf/d4d07605-68b5-ee84-ffd7-ec09541dc9d7?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2020 Sisällysluettelo Keskusrikospoliisin päällikön terveiset ............................................................................................ 1 Hälsningar från Chef för Centralkriminalpolisen ...https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf/e340331f-f04c-7eec-2756-111628ae368a/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2021 Sisällysluettelo Esipuhe ........................................................................................................................................... 1 Förord .............................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Vuosikertomus-Rahanpesun-selvittelykeskus-2021.pdf/0772e42d-776d-992c-96cc-3a22d3e0f365?t=1755585035695
-
12.8.2025 | Puolivuosikatsaus rahanpesun selvittelykeskus 2025 2 Tiivistelmä JULKAISUN NIMI Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2025 JULKAISUAJANKOHTA 08-08-2025 TOIMEKSIANTAJA Mikko Värri, rikostarkastaja AVAINSANAT Keskusrikospoliisi, rahanpesu...https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Puolivuosikatsaus%202025_korjattu%20(1).pdf/42ef31b2-1e37-933a-4cd1-e441062954b1?t=1754996609470
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus Puolivuosikatsaus Rahanpesun selvittelykeskus 2023 2 Tiivistelmä JULKAISUN NIMI Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023 JULKAISUAJANKOHTA 15.8.2023 TOIMEKSIANTAJA Jaakko Christensen, rik...https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/rahanpesun-selvittelykeskuksen-puolivuotiskatsaus-2023.pdf/12cd36fc-bc50-7d1c-0bd0-6ab96a378deb?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi, Tiedusteluosasto, Rahanpesun selvittelykeskus Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit 2 Tiivistelmä RAPORTIN NIMI Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit JULKAISUN NIMI Rahanpesun ja terrorismin raho...https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-indikaattorit-2022.pdf/b77ec2e8-df6b-bfbd-3ecb-d1729814a88c?t=1755585035695
-
15.5.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/33575555/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/1c14d8ab-91be-2272-aa35-a02d7240d185?t=1747301096003
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 5.11.2024 NPO-sektorin rahan- ja pienkeräyksiin liittyvät riskit rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta Keskusrikospoliisi 2 Sisällys 1 Johdanto ............................................https://poliisi.fi/documents/25235045/0/NPO-sektorin_rahan-_ja_pienkerayksiin_liittyvat_riskit_rahanpesun_ja_terrorismin_torjunnan_nakokulmastaMUOKATTU_24_12_02.pdf/e0402aad-53c0-06f8-584a-8ea7c7f18684?t=1755585035157