Murupolku
Navigointivalikko
Määräyksiä ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta
Määräyksiä ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta
1.6.2025 tuli voimaan lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) muutos, joka antaa Rahanpesun selvittelykeskukselle valtuuden määrätä epäilyttävän liiketoimen ilmoituksen muodosta ja sisällön esittämisen asettelusta.
Määräys erittelee vaatimukset, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia liittyen raportointiin rahanpesun selvittelykeskukselle. Määräys perustuu rahanpesulain 4 luvun 2 § 3 momenttiin, jonka mukaisesti rahanpesun selvittelykeskus antaa tarkemmat määräykset epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällön esittämisen asettelusta. Tämä määräys koskee kaikkia ilmoitusvelvollisia yhteisöjä.
Määräyksessä määritellään yksityiskohtaiset vaatimukset ja ohjeet liittyen epäilyttävän liiketoimen ilmoituksen raportoimiseen. Vaatimusten noudattamatta jättäminen johtaa kyseisen ilmoituksen automaattiseen hylkäämiseen.
Määräys on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Rahanpesun selvittelykeskuksen määräykset
Määräys epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällön esittämisen asettelusta
Regulation on the Technical Form and Substance of Report Submission
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomukset
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomukset vuosilta 2011–2019 sekä muut vanhemmat julkaisut ovat tilattavissa sähköpostilla osoitteesta kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi.
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2025
Rahanpesun selvittelykeskusksen vuosikertomus 2024
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2024
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2022
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2022
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2021
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2021
Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2020
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit, 2022
Money Laundering and Terrorist Financing Indicators, 2022
Rahanpesuindikaattorit, 2021
Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä
Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä – Törkeät rahanpesutuomiot Helsingin hovioikeudessa 2019–6/2022
Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä
Terrorismin rahoituksen torjunta
Tiivistelmä Terrorismin rahoittaminen ominaispiirteet 2020-2025
Tiivistelmä Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteistä -selvityksestä 26.4.2021
Tiivistelmä Terrorismin rahoittamiseen liittyvät tuomiot Euroopassa 2015–2020 -selvityksestä 26.4.2021
Muut selvitykset
Miten Suomessa pestään huumausainerikoksista peräisin olevia varoja?
Käteinen rahanpesuilmoituksissa
Black Wallet -hanke
Suomen ja Ruotsin Rahanpesun selvittelykeskukset toteuttivat yhdessä muiden asianomaisten viranomaisten kanssa EU:n rahoittaman Black Wallet -hankkeen, jonka tarkoituksena oli tunnistaa terrorismin rahoituksen ja rahanpesun riskejä FinTech-sektorilla. Hankkeen puitteissa kehitettiin ja tuotettiin useita eri julkaisuja ja opaskirjoja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Black Wallet -hanke edisti julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä edesauttamalla markkinoilla esiintyvien terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun riskien tunnistamista sekä kehittämään riskejä vähentäviä toimenpiteitä.
Projektin tuottama viranomaisille suunnattu materiaali löytyy Europolin ylläpitämältä Europol Platform for Experts -alustalta.
Kaksivuotinen hanke ajoittui 3/2019 - 2/2021 aikavälille, ja on huomioitavaa, että hankkeen lopputuotteiden sisältö on koottu kyseisellä aikavälillä.
Black Wallet -hankkeen julkaisut ovat englanninkielisiä.
- Black Wallet Best Practices Guide
- Black Wallet Reporting Guide
- Black Wallet Risk Indicators
- Black Wallet Risk Indicators Report