Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2024 keskeisimpiä ilmiöitä olivat Ukrainan sota ja pakotteet, tietoverkkoavusteiset petokset ja katujengit. Toiminnalliset ja taktiset muutokset vahvistivat Rahanpesun selvittelykeskuksen päivittäistä torjuntatyötä.
Keskusrikospolisiin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2024 vuosikertomus on julkaistu. Suuri osa Rahanpesun selvittelykeskuksen päivittäisestä selvittelytyöstä sekä vastaanotetuista kotimaan tiedusteluista liittyi erilaisiin petoksiin. Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti yhteensä 10 138 petoksiin liittyvää ilmoitusta, mikä vastasi yli kolmannesta kaikkien riskiperusteisten ilmoitusten kokonaismäärästä. Noin 92 prosenttia petoksiin liittyvistä ilmoituksista vastaanotettiin pankeilta.
Ukrainan sotaan ja pakotteisiin liittyvät epäilyttävien liiketoimien ilmoitusten määrät jatkoivat kasvuaan edellisvuosista. Vuosina 2022 ja 2023 yleisin sotaan ja pakotteisiin liittyvien ilmoitusten aihe oli varallisuuden siirtäminen Venäjältä Suomeen. Vuosi 2024 oli poikkeava, koska yleisin ilmoituksen aihe oli tyypillisimmin oikeushenkilöiden harjoittama, mahdollinen pakotteiden kierto.
Rahanpesun selvittelykeskuksen torjuntatoimet katujengi-ilmiötä vastaan liittyivät tilannekuvan ylläpitämiseen sekä jengien rikollisen toiminnan tuottaman taloudellisen hyödyn poisottamiseen. Ilmoitusvelvolliset tunnistivat vuoden aikana vajaat sata ilmoitusta, jotka viittasivat katujengeihin osana epäilyttäviä liiketoimia. Ilmoitusten kautta avautui muun muassa henkilöiden välisiä verkostoja sekä transaktioiden kautta yhteyksiä ulkomaille. Varsinkin havainnot runsaasta käteisen käytöstä sekä epäilyttävät varojen siirrot maista toiseen yhdistettynä katujengien erityispiirteisiin olivat merkityksellisiä.
- Rahanpesun selvittelykeskus toteutti vuonna 2024 toiminnallisen muutoksen, jolla on pyritty takaamaan nopea operatiivinen vaste. Samalla kehitettiin taktisen tason analyysia ja laajempien rikosasioiden paljastamista. Näiden toimien avulla kehitämme toimintaamme vastaamaan turvallisuusympäristössämme tapahtuvia muutoksia, toteaa Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen Keskusrikospoliisista.
Lue lisää Rahanpesun selvittelykeskuksen 2024 vuosikertomuksesta.
