De främsta fenomenen för Centralen för utredning av penningtvätt 2024 var kriget i Ukraina och sanktioner, gatugäng samt bedrägerier som möjliggörs av informationsteknik. Operativa och taktiska ändringar stärkte det bekämpningsarbete som dagligen utförs vid Centralen för utredning av penningtvätt.
Årsberättelsen för Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt för 2024 har publicerats. Merparten av det dagliga utredningsarbetet vid Centralen för utredning av penningtvätt och förfrågningar som gäller Finland hänförde sig till olika bedrägerier. Centralen för utredning av penningtvätt fick totalt 10 138 bedrägerirelaterade rapporter, vilka stod för över en tredjedel av alla rapporter som upprättats utifrån en riskbaserad bedömning. Bankerna lämnade in cirka 92 procent av rapporterna om bedrägerier.
Antalet rapporter om tvivelaktiga transaktioner som hänför sig till kriget i Ukraina och sanktioner fortsatte att öka från åren innan. Åren 2022 och 2023 handlade rapporterna som gällde kriget och sanktionerna oftast överföring av medel från Ryssland till Finland. År 2024 var exceptionellt, eftersom rapporterna oftast handlade om eventuellt kringgående av sanktioner som utfördes av juridiska personer.
Centralen för utredning av penningtvätts åtgärder för bekämpning av gatugängsfenomenet hänförde sig till att upprätthålla en lägesbild och till att ta bort ekonomisk vinning som gatugäng fått till följd av kriminell verksamhet. Rapporteringsskyldiga identifierade under året knappt hundra rapporter som pekade på gatugäng som en del av tvivelaktiga transaktioner. Rapporterna avslöjade bland annat nätverk mellan personer och kopplingar till utlandet genom transaktioner. Relevant var i synnerhet observationer om användning av stora kontantbelopp samt tvivelaktiga överföringar av medel från ett land till ett annat kopplat till särdrag hos gatugäng.
– Centralen för utredning av penningtvätt genomförde 2024 en verksamhetsrelaterad ändring i syfte att garantera en snabb operativ respons. Samtidigt utvecklades analyser på taktisk nivå och avslöjandet av mer omfattande brott. Genom dessa åtgärder utvecklar vi vår verksamhet för att motsvara de förändringar som sker i vår säkerhetsmiljö, konstaterar chefen för Centralen för utredning av penningtvätt, kriminalinspektör Jaakko Christensen vid Centralkriminalpolisen.
Läs mer i årsberättelsen för Centralen för utredning av penningtvätt 2024.
