Rahanpesu

Sain somessa oudon pyynnön ottaa vastaan rahaa pankkitililleni – Minne minun pitää ilmoittaa?

Voit jättää poliisille nettivinkin tai lähettää Keskusrikospoliisissa toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle sähköpostia rahanpesuilmoitukset@poliisi.fi

Jos huomaat tililläsi epäilyttäviä tapahtumia tai epäilet pankkitietojesi päätyneen vääriin käsiin, ilmoita tästä heti omaan pankkiisi ja tee sen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

Älä suostu näihin pyyntöihin

• Sinulta pyydetään pankkitilisi tunnuksia maksua vastaan.
• Sinua pyydetään valehtelemaan, mistä olet saanut paljon rahaa.
• Sinua pyydetään maksamaan työpaikan laskuja oman pankkitilisi kautta.
• Sinua pyydetään välittämään rahaa tililtä toiselle. 
• Sinua pyydetään toisen puolesta muuntamaan virtuaalivaluuttaa reaalivaluutaksi.

Mitä minulle voi seurata, jos suostun "muuliksi"?

Rahanpesussa auttavia kutsutaan “muuleiksi”. Jotkut saattavat värvätä myös sinua rahanpesuun. Sinulle voidaan esimerkiksi ehdottaa, että annat oman pankkitilisi tunnukset toiselle tai että talletat pankkitilillesi ison nipun seteleitä palkkiota vastaan.

Sinua voidaan myös pyytää vastaanottamaan virtuaalivaluuttaa esimerkiksi pelitilisi kautta, ja siirtämään rahat eteenpäin jonkun toisen tilille. Sinulle voidaan myös antaa rahaa tai arvokkaita esineitä säilytettäväksi kotona tai luvata “helppoa rahaa” työstä, johon ei vaadita mitään osaamista tai kokemusta. Rahanpesua on myös, jos otat toisen puolesta lainaa ja välität rahat hänelle.

Rahanpesu on vakava rikos, josta voi seurata jopa vankeutta ja vahingonkorvauksia. Vaikka tuntisit rahanpesuun pyytäjän hyvin, saattaa värväyksesi takana olla hyvin vaarallinen ja väkivaltainen rikollisryhmä. Sinua saatetaan uhkailla ja kiristää, jollet suostu jatkamaan toimintaa. Rahanpesusta voi tulla muitakin ongelmia. Pankkitilisi saatetaan sulkea tai sinulle ei enää myönnetä lainaa pankista.