Polisstyrelsens lotteriförvaltning har gett penningspelsaktörerna anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism i penningspelsverksamheten. Anvisningarna ger en allmän översikt och en sammanställd beskrivning av penningspelsaktörernas skyldigheter när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Penningtvättslagen förpliktar penningspelsaktörerna att aktivt verka för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Försummelse eller överträdelse av skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan leda till påföljder, såsom administrativa sanktioner, återkallande av licensen eller straffrättsliga åtgärder.
– Penningspelsbranschen genomgår en omvälvning. Det är önskvärt att de nya anvisningarna uppmärksammar de penningspelsaktörer som kommer in på den finländska marknaden på skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Aktörerna ska till exempel som rapporteringsskyldiga göra en bedömning om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, de är skyldiga att känna sina kunder och skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner. Genom anvisningarna har man lyft fram skyldigheterna enligt lagen och lyft fram åtgärder för att fullgöra dem, säger överinspektör Krista Medjeral från Polisstyrelsen.
