Haku
Etsi tietoa poliisi.fi:stä.
Haku
- Fess-haku
-
Määräyksiä ja raportteja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 1.6.2025 tuli voimaan lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) muutos, joka antaa Rahanpesun selvittelykeskukselle valtuuden määrätä epäilyttävän...https://poliisi.fi/maarayksia-ja-raportteja-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoituksen-torjunnasta
-
Rahapeliyhtiöt ovat rahanpesulain mukaan velvollisia mm. tunnistamaan asiakkaansa, seuraamaan poikkeavia liiketoimia ja tekemään ilmoituksia epäilyttävistä toimista.https://poliisi.fi/rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estaminen-rahapelitoiminnassa
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780
-
6.5.2026 | Opas ihmiskaupan tunnistamiseen ilmoitusvelvollisille Tiivistelmä RAPORTIN NIMI Opas ihmiskaupan tunnistamiseen ilmoitusvelvolli- sille LAATIJA Rahanpesun selvittelykeskus KÄYTETYT MENETELMÄT Kirjallisuuskatsaus AVAINSANAT Ihmiskauppa, rahanpesu J...https://poliisi.fi/documents/25235045/59586767/Opas%20ihmiskaupan%20tunnistamiseen%20ilmoitusvelvollisille.pdf/48c6ef2a-5c04-c657-b86e-11fce10aac94?t=1778064435583
-
19.9.2025 | Käteinen rahanpesuilmoituksissa Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 18.7.2025 Keskusrikospoliisi 2 Sisällys 1 Johdanto ........................................................................................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Ka%CC%88teinen%20rahanpesuilmoituksissa_saavutettava%20(1).pdf/5baf1630-8504-1a0c-6368-c5282c1f15a2?t=1758275621797
-
26.5.2026 | If your organisation has a money collection permit, the permit is subject to an obligation to submit an annual report. The total proceeds of money collection, collection costs, net proceeds and the purpose for which the funds raised are used must be reported in the annual report.https://poliisi.fi/en/-/make-sure-to-submit-the-annual-report-related-to-the-money-collection-permit-on-time
-
19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2020 Sisällysluettelo Keskusrikospoliisin päällikön terveiset ............................................................................................ 1 Hälsningar från Chef för Centralkriminalpolisen ...https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf/e340331f-f04c-7eec-2756-111628ae368a/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus Puolivuosikatsaus Rahanpesun selvittelykeskus 2024 2 Tiivistelmä JULKAISUN NIMI Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2024 JULKAISUAJANKOHTA 08-08-2024 TOIMEKSIANTAJA Jaakko Christensen, ri...https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Rahanpesun-selvittelykeskuksen-puolivuosikatsaus-2024-saavutettava.pdf/86427fec-2965-b1cf-d3a0-c9bf49277720?t=1755585035157
-
Money laundering The purpose of money laundering is to disguise the origin of money or other property acquired through criminal activity to make it seem that the money or property has been obtained legally. Money laundering is an intentional crimi...https://poliisi.fi/en/money-laundering
-
Money Collection Campaigns Money collection campaigns are an activity where the public are asked to give money without getting anything in return. Money collection campaigns may be organised mostly for non-profit purposes and basically require a m...https://poliisi.fi/en/money-collections
-
9.3.2026 | 1 (37) Kirje 06.02.2026 Asiakirja: ID-2641073 Asia: POL-2025-152385 Kirjallinen ohjeistus ilmoitusvelvollisille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä rahapelitoiminnassa Sisällys Määritelmät..............................................https://poliisi.fi/documents/25235045/31329648/Kirjallinen_ohjeistus_ilmoitusvelvollisille_rahanpesun_ja_terrorismin_rahoittamisen_est%C3%A4misest%C3%A4_rahapelitoiminnassa.pdf/1bb53a3f-d779-4032-9400-619a51614910?t=1773059207339
-
Money collection permits A money collection permit can be applied for by making a written application to the National Police Board. You can apply for a money collection permit by mail, e-mail or in the Police’s online services. See the list of val...https://poliisi.fi/en/money-collection-permits
-
Electoral money collection Electoral money collection means money collection campaigns held to support candidates standing for public elections. Electoral money collection campaigns may be held without a money collection permit or notification of ...https://poliisi.fi/en/political-money-collection
-
Prevention of money laundering and terrorist financing through money collection campaigns Money collection is a major source of income for many non-governmental organisations. The whole society benefits from non-profit organisations’ being able to...https://poliisi.fi/en/prevention-of-money-laundering-and-terrorist-financing-through-money-collection-campaigns
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 27.2.2024 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023 1 Sisällys 1 Vuosi 2023 pähkinänkuoressa ....................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/vuosikertomus-saavutettava.pdf/da6396ec-eb64-814a-3006-89b38baca942?t=1755585035695
-
Illegal money collection campaigns Has someone asked you to donate money or are you otherwise thinking about donating? Never donate anything to a money collection until you have ensured that their campaign is legitimate! Ask for the organiser’s pe...https://poliisi.fi/en/illegal-money-collection-campaigns
-
Non-money lottery licences You will need a licence for running a non-money lottery. A non-money lottery licence may only be granted to an organisation or foundation with a non-profit purpose. It takes approximately 2–3 months for the National Poli...https://poliisi.fi/en/non-money-lottery-licences
-
Crowdfunding and money collection campaigns What is crowdfunding? Crowdfunding is a means of raising money to finance projects of individuals and organisations and for business functioning. Crowdfunding usually involves asking a large number of pe...https://poliisi.fi/en/crowdfunding-and-money-collection-campaigns
-
Prohibited money collection practices Providing false or misleading information The public must not be provided with false or misleading information about key issues in connection with money collection campaigns. False or misleading information ca...https://poliisi.fi/en/prohibited-money-collection-practices
-
Small-scale money collections As the name suggests, small-scale money collections are money collection campaigns of a limited duration with a ceiling for the amount of money that can be raised. The local police department must be notified of all s...https://poliisi.fi/en/small-scale-money-collections