Search
Search police.fi website.
Search
- Fess search
Showing 1 to 20 of 57 entries.
-
30.3.2021 | Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2020 vuosikertomuksen mukaan selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2020 aikana 62 041 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Pankkien tekemien ilmoitusten määrä jatkoi kasvuaan. Virtuaalivaluutan välittäjät tulivat ilmoitusvelvollisiksi joulukuussa 2019 ja tekivät vuoden 2020 aikana 9 000 ilmoitusta.https://poliisi.fi/-/tietoverkkoavusteiset-petokset-ja-virtuaalivaluutta-tyollistavat-rahanpesun-selvittelykeskusta
-
18.3.2026 | 1 (9) Poliisihallituksen ja Keskusrikospoliisin tulossopimus vuodelle 2026 Sopijat: Poliisihallitus ja Keskusrikospoliisi Neuvottelupäivämäärä: 11.11.2025 Diaarinumero: POL-2025-176651 Tulossopimus 2 (9) POL-2025-176651 1 Yhteiskunnallinen vaikutt...https://poliisi.fi/documents/25235045/27073597/Poliisihallituksen%20ja%20Keskusrikospoliisin%20tulossopimus%20vuodelle%202026.pdf/52d6a049-ffa5-4316-38e2-3f4462573aac?t=1773840988388
-
19.8.2025 | Puolivuosikatsaus Rahanpesun selvittelykeskus 2021 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä ......................................................................................................................... 1 2 Rahanpesuilmoitukset .....................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2021-Rahanpesun-selvittelykeskus-puolivuosikatsaus.pdf/e7c27211-792a-a06c-04cc-4cfd834bf1f1?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2022 Sisällysluettelo 1 Kuvailulehti .....................................................................................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-selvittelykeskus-puolivuosikatsaus-2022.pdf/e6b6d0d7-8ae4-d6e8-53e5-c87f3899ebcc?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2021 Sisällysluettelo Esipuhe ........................................................................................................................................... 1 Förord .............................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Vuosikertomus-Rahanpesun-selvittelykeskus-2021.pdf/0772e42d-776d-992c-96cc-3a22d3e0f365?t=1755585035695
-
1.9.2025 | Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025 Tiivistelmä Rahanpesun selvittelykeskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet, tiivistelmä Rahanpesun selvittely- keskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet,...https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Terrorismin%20rahoittamisen%20ominaispiirteet%202020-2025_korjattu_uusin.pdf/eae44bcb-fe13-2305-a52f-4c59f7d572e3?t=1756708908662
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto Rahanpesun selvittelykeskus 26.4.2021 Selvitys terrorismin rahoittami- sen ominaispiirteistä Tiivistelmä Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvit- telykeskuksen raportista Sisällysluettelo 1. JOHDANTO ................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/KRP-Tiivistelm%C3%A4-Selvitys-terrorismin-rahoittamisen-ominaispiirteist%C3%A4-26.4.2021.pdf/841c8d78-ab02-56fe-695f-1da75962b7ff/KRP-Tiivistelm%C3%A4-Selvitys-terrorismin-rahoittamisen-ominaispiirteist%C3%A4-26.4.2021.pdf?t=1755585035695
-
Pyramidipelit ja ketjukirjeet Rahankeräystä ei saa toteuttaa ketjukirjeen muodossa eikä pyramidipelinä. Ketjukirjeiden avulla tai pyramidipelin muodossa ei siis saa kerätä rahaa eikä virtuaalivaluuttaa. Pyramidipeli Pyramidipelistä on kyse silloin...https://poliisi.fi/pyramidipelit-ja-ketjukirjeet
-
Maksuliikenne-estoilla rajoitetaan pelaajalta lähtevää rahaliikennettä kieltopäätöksen saaneille rahapeliyhtiöille.https://poliisi.fi/maksuliikenne-estot
-
Usein kysyttyjä kysymyksiä rahankeräysten vuosi-ilmoituksista ja tilityksistä Alla on usein esitettyjä kysymyksiä rahankeräysten vuosi-ilmoituksista ja tilityksistä sekä vastauksia niihin. Kuinka tarkasti nettotuoton käyttöä tulee selvittää? Mahdo...https://poliisi.fi/vuosi-ilmoitukset-ukk
-
19.8.2025 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2022 2 Sisällys 1 Esipuhe .................................................................................................................................... 3 2 Förord ...................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus-2022.pdf/d4d07605-68b5-ee84-ffd7-ec09541dc9d7?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Rahanpesuindikaattorit Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto Rahanpesun selvittelykeskus Sisällysluettelo Johdanto .........................................................................................................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesuindikaattorit-2021.pdf/a900b182-b093-1fcf-31c9-50d4bd7f87c4?t=1755585035695
-
Usein kysyttyjä kysymyksiä tavara-arpajaisista Alla on tuotu esille joitakin usein toistuvia kysymyksiä tavara-arpajaisista ja vastauksia niihin. Voiko yritys tai yksityishenkilö saada tavara-arpajaisluvan? Tavara-arpajaislupaa ei voida myöntää li...https://poliisi.fi/tavara-arpajaiset-ukk
-
19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2020 Sisällysluettelo Keskusrikospoliisin päällikön terveiset ............................................................................................ 1 Hälsningar från Chef för Centralkriminalpolisen ...https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf/e340331f-f04c-7eec-2756-111628ae368a/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf?t=1755585035695
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi, Tiedusteluosasto, Rahanpesun selvittelykeskus Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit 2 Tiivistelmä RAPORTIN NIMI Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit JULKAISUN NIMI Rahanpesun ja terrorismin raho...https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-indikaattorit-2022.pdf/b77ec2e8-df6b-bfbd-3ecb-d1729814a88c?t=1755585035695
-
28.3.2023 | Varo verkon sijoitushuijareitahttps://poliisi.fi/-/varo-verkon-sijoitushuijareita
-
19.9.2025 | Käteinen rahanpesuilmoituksissa Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 18.7.2025 Keskusrikospoliisi 2 Sisällys 1 Johdanto ........................................................................................................................https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Ka%CC%88teinen%20rahanpesuilmoituksissa_saavutettava%20(1).pdf/5baf1630-8504-1a0c-6368-c5282c1f15a2?t=1758275621797
-
Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Tarkempaa tietoa rahanpesusta löydät rahanpesun selvittelykeskuksen sivuilta.https://poliisi.fi/rahanpesu
-
13.2.2023 | Helsingin poliisilaitos ei aloita esitutkintaa Tesseract Group oy:n toiminnasta. Poliisi suoritti esiselvityksen yhtiön menettelytavoista, koska Coinmotion oy ja useat sijoittajat tekivät yrityksestä tutkintapyyntöjä.https://poliisi.fi/-/poliisi-ei-aloita-esitutkintaa-rahoituslaitoksen-toiminnasta
-
30.9.2022 | Esitutkinnan mukaan asianomistajia on erehdytetty sijoittamaan verkossa toimiviin sijoitusalustoihin suuria rahasummia, jotka he ovat todellisuudessa menettäneet rikollisille.https://poliisi.fi/-/virtuaalivaluuttaan-liittyva-petoskokonaisuus-syyteharkintaan-uhreja-huijattu-netin-sijoitusalustoilla