Search

Search police.fi website.

A police officer sits in a patrol car, looking to the left with a hand on the steering wheel.

Search

Your search for 'virtuaalivaluutta' returned 57 results
Fess search
  1. 30.3.2021 | Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2020 vuosikertomuksen mukaan selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2020 aikana 62 041 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Pankkien tekemien ilmoitusten määrä jatkoi kasvuaan. Virtuaalivaluutan välittäjät tulivat ilmoitusvelvollisiksi joulukuussa 2019 ja tekivät vuoden 2020 aikana 9 000 ilmoitusta.
    https://poliisi.fi/-/tietoverkkoavusteiset-petokset-ja-virtuaalivaluutta-tyollistavat-rahanpesun-selvittelykeskusta
  2. 18.3.2026 | 1 (9) Poliisihallituksen ja Keskusrikospoliisin tulossopimus vuodelle 2026 Sopijat: Poliisihallitus ja Keskusrikospoliisi Neuvottelupäivämäärä: 11.11.2025 Diaarinumero: POL-2025-176651 Tulossopimus 2 (9) POL-2025-176651 1 Yhteiskunnallinen vaikutt...
    https://poliisi.fi/documents/25235045/27073597/Poliisihallituksen%20ja%20Keskusrikospoliisin%20tulossopimus%20vuodelle%202026.pdf/52d6a049-ffa5-4316-38e2-3f4462573aac?t=1773840988388
  3. 19.8.2025 | Puolivuosikatsaus Rahanpesun selvittelykeskus 2021 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä ......................................................................................................................... 1 2 Rahanpesuilmoitukset .....................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2021-Rahanpesun-selvittelykeskus-puolivuosikatsaus.pdf/e7c27211-792a-a06c-04cc-4cfd834bf1f1?t=1755585035695
  4. 19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2022 Sisällysluettelo 1 Kuvailulehti .....................................................................................................................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-selvittelykeskus-puolivuosikatsaus-2022.pdf/e6b6d0d7-8ae4-d6e8-53e5-c87f3899ebcc?t=1755585035695
  5. 19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2021 Sisällysluettelo Esipuhe ........................................................................................................................................... 1 Förord .............................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Vuosikertomus-Rahanpesun-selvittelykeskus-2021.pdf/0772e42d-776d-992c-96cc-3a22d3e0f365?t=1755585035695
  6. 1.9.2025 | Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025 Tiivistelmä Rahanpesun selvittelykeskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet, tiivistelmä Rahanpesun selvittely- keskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet,...
    https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Terrorismin%20rahoittamisen%20ominaispiirteet%202020-2025_korjattu_uusin.pdf/eae44bcb-fe13-2305-a52f-4c59f7d572e3?t=1756708908662
  7. 19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto Rahanpesun selvittelykeskus 26.4.2021 Selvitys terrorismin rahoittami- sen ominaispiirteistä Tiivistelmä Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvit- telykeskuksen raportista Sisällysluettelo 1. JOHDANTO ................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/KRP-Tiivistelm%C3%A4-Selvitys-terrorismin-rahoittamisen-ominaispiirteist%C3%A4-26.4.2021.pdf/841c8d78-ab02-56fe-695f-1da75962b7ff/KRP-Tiivistelm%C3%A4-Selvitys-terrorismin-rahoittamisen-ominaispiirteist%C3%A4-26.4.2021.pdf?t=1755585035695
  8. Pyramidipelit ja ketjukirjeet Rahankeräystä ei saa toteuttaa ketjukirjeen muodossa eikä pyramidipelinä. Ketjukirjeiden avulla tai pyramidipelin muodossa ei siis saa kerätä rahaa eikä virtuaalivaluuttaa. Pyramidipeli Pyramidipelistä on kyse silloin...
    https://poliisi.fi/pyramidipelit-ja-ketjukirjeet
  9. Maksuliikenne-estoilla rajoitetaan pelaajalta lähtevää rahaliikennettä kieltopäätöksen saaneille rahapeliyhtiöille.
    https://poliisi.fi/maksuliikenne-estot
  10. Usein kysyttyjä kysymyksiä rahankeräysten vuosi-ilmoituksista ja tilityksistä Alla on usein esitettyjä kysymyksiä rahankeräysten vuosi-ilmoituksista ja tilityksistä sekä vastauksia niihin. Kuinka tarkasti nettotuoton käyttöä tulee selvittää? Mahdo...
    https://poliisi.fi/vuosi-ilmoitukset-ukk
  11. 19.8.2025 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2022 2 Sisällys 1 Esipuhe .................................................................................................................................... 3 2 Förord ...................................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus-2022.pdf/d4d07605-68b5-ee84-ffd7-ec09541dc9d7?t=1755585035695
  12. 19.8.2025 | Rahanpesuindikaattorit Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto Rahanpesun selvittelykeskus Sisällysluettelo Johdanto .........................................................................................................................................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesuindikaattorit-2021.pdf/a900b182-b093-1fcf-31c9-50d4bd7f87c4?t=1755585035695
  13. Usein kysyttyjä kysymyksiä tavara-arpajaisista Alla on tuotu esille joitakin usein toistuvia kysymyksiä tavara-arpajaisista ja vastauksia niihin. Voiko yritys tai yksityishenkilö saada tavara-arpajaisluvan? Tavara-arpajaislupaa ei voida myöntää li...
    https://poliisi.fi/tavara-arpajaiset-ukk
  14. 19.8.2025 | Vuosikertomus Rahanpesun selvittelykeskus 2020 Sisällysluettelo Keskusrikospoliisin päällikön terveiset ............................................................................................ 1 Hälsningar från Chef för Centralkriminalpolisen ...
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf/e340331f-f04c-7eec-2756-111628ae368a/2020-Rahanpesun-selvittelykeskus-vuosikertomus-2020.pdf?t=1755585035695
  15. 19.8.2025 | Keskusrikospoliisi, Tiedusteluosasto, Rahanpesun selvittelykeskus Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit 2 Tiivistelmä RAPORTIN NIMI Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorit JULKAISUN NIMI Rahanpesun ja terrorismin raho...
    https://poliisi.fi/documents/25235045/67733116/Rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-indikaattorit-2022.pdf/b77ec2e8-df6b-bfbd-3ecb-d1729814a88c?t=1755585035695
  16. 28.3.2023 | Varo verkon sijoitushuijareita
    https://poliisi.fi/-/varo-verkon-sijoitushuijareita
  17. 19.9.2025 | Käteinen rahanpesuilmoituksissa Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 18.7.2025 Keskusrikospoliisi 2 Sisällys 1 Johdanto ........................................................................................................................
    https://poliisi.fi/documents/25235045/0/Ka%CC%88teinen%20rahanpesuilmoituksissa_saavutettava%20(1).pdf/5baf1630-8504-1a0c-6368-c5282c1f15a2?t=1758275621797
  18. Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Tarkempaa tietoa rahanpesusta löydät rahanpesun selvittelykeskuksen sivuilta.
    https://poliisi.fi/rahanpesu
  19. 13.2.2023 | Helsingin poliisilaitos ei aloita esitutkintaa Tesseract Group oy:n toiminnasta. Poliisi suoritti esiselvityksen yhtiön menettelytavoista, koska Coinmotion oy ja useat sijoittajat tekivät yrityksestä tutkintapyyntöjä.
    https://poliisi.fi/-/poliisi-ei-aloita-esitutkintaa-rahoituslaitoksen-toiminnasta
  20. 30.9.2022 | Esitutkinnan mukaan asianomistajia on erehdytetty sijoittamaan verkossa toimiviin sijoitusalustoihin suuria rahasummia, jotka he ovat todellisuudessa menettäneet rikollisille.
    https://poliisi.fi/-/virtuaalivaluuttaan-liittyva-petoskokonaisuus-syyteharkintaan-uhreja-huijattu-netin-sijoitusalustoilla