Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat sin årsberättelse för år 2020. Av den framgår att Centralen i fjol tog emot 62 041 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner. Antalet rapporter lämnade av bankerna fortsatte öka. De som förmedlar virtuella valutor blev rapporteringsskyldiga i december 2019 och lämnade i fjol 9 000 rapporter.
Bankernas rapporteringsaktivitet ökade avsevärt från föregående år. År 2019 lämnade de inhemska kreditinstituten och de utländska kredit- och finansinstitutens filialkontor sammanlagt 10 070 rapporter. I fjol var antalet rapporter 12 888. Ökningen är ca 28 procent, vilket är en nästan tredubbel tillväxttakt i jämförelse med granskningsperioden 2018–2019 i den föregående årsberättelsen.
Olika slags bedrägerier, särskilt de som skedde i datanät eller utnyttjade sådana märktes vid Utredningscentralens verksamhet år 2020. Det framgick av Utredningscentralens analysprojekt, som genomfördes under hösten i fjol, att de vanligaste bedrägeriformerna var VD-bedrägerier, investeringsbedrägerier och kärleksbedrägerier. Andelen grova bedrägerier är särskilt stor beträffande kärleksbedrägerierna.
–Ökningen av bedrägeribrottsligheten är fortfarande ett fenomen som tydligt framträder i Utredningscentralen uppgifter. Vinningen från bedrägerierna hamnar väldigt ofta utomlands, antingen direkt eller efter en penningtvätt i Finland, säger Jaakko Christensen, som är chef för CKP:s Central för utredning av penningtvätt.
Utredningscentralens och polisens förundersökningsstatistik visar en kraftig ökning av sådana penningtvätts-, bedrägeri- och narkotikabrott som utnyttjar virtuella valutor. I de traditionella bedrägerifenomen som utnyttjar datanät, såsom helpdesk-bedrägerier, används allt oftare virtuella valutor. Även de bedrägerier som har samband med kryptovalutainvesteringar fortsatte. I bakgrunden till investeringsbedrägerierna finns ofta internationella organiserade aktörer.
Enligt de rapporteringsskyldigas klassificering hade 45 rapporter i fjol eventuellt samband med finansiering av terrorism. Trots att det totala antalet rapporter av det här slaget är litet, är ökningen på 25 rapporter från föregående år betydande.
