Polisen i Östra Nyland har vid utredningen av ekonomisk brottslighet undersökt misstänkta brott som begåtts mellan 2014 och 2022 i nyländska biltvättsbolag.
– Vid förundersökningen utreddes bland annat grova brott i anslutning till oredlighet som gäldenär, grova brott i anslutning till bokföring och beskattning. I ärendet undersöktes också de misstänkta för att meddela dem näringsförbud, säger utredningsledaren kriminalkommissarie Hans Pirttilä.
Enligt vad som framkommit vid förundersökningen misstänks de personer som svarat för båda bolagens affärsverksamhet ha överfört och styrt en betydande del av tillgångarna utanför bolagen samt använt bolagens medel för privata utgifter. Genom dessa åtgärder misstänks de ha orsakat företagens insolvens. Samma personer misstänks vara inblandade i båda bolagens brottsliga verksamhet.
– När det gäller skattebedrägerierna misstänks de ansvariga för bolaget ha underlåtit att deklarera bolagets försäljningsintäkter och löner. De misstänks också ha redovisat utgifter av privat natur som bolagets kostnader. När det gäller bokföringsbrott misstänks de delvis ha underlåtit att upprätta bokföring. De misstänks också ha låtit bli att i bolagets bokföring anteckna försäljningsintäkter, utbetalda löner och bokfört utgifter av privat natur som bolagets utgifter, fortsätter Pirttilä.
Utifrån det som framkommit vid förundersökningen finns det skäl att misstänka att grova brott som har samband med grov oredlighet som gäldenär åsamkat borgenärerna betydande skador under gärningstiden. I fråga om det ena bolaget misstänks grov oredlighet som gäldenär som vinning av brott gett cirka 2,45 miljoner euro mellan 2014 och 2022. I fråga om det andra bolaget misstänks den ekonomiska vinningen av brott i fråga om grov oredlighet som gäldenär uppgå till cirka 2,94 miljoner euro mellan 2017 och 2022.
Under förundersökningen hördes sammanlagt sex personer som misstänkta.
Brottshelheten har överförts till åklagaren för åtalsprövning.
