Polisen misstänker att ansvarspersonerna i bolaget har använt företagets medel för ändamål som inte har någon koppling till aktiebolagets verksamhet samt utnyttjat svart utländsk arbetskraft i företagets verksamhet.
Polisen i Sydöstra Finland har slutfört en förundersökning som utrett verksamheten hos ett aktiebolag i Kotka som tillhandahållit inkvarteringstjänster. Polisen misstänker bolagets ansvarspersoner för grov oredlighet som gäldenär, grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott.
Det aktiebolag som var föremål för förundersökningen bedrev restaurang- och inkvarteringsverksamhet i Kotka under åren 2017–2022. De misstänkta brotten har skett under samma tidsperiod.
Under förundersökningen upptäckte polisen flera allvarliga oegentligheter i bolagets ekonomi som tyder på grova brott.
Enligt förundersökningen har medel tagits ut från bolagets bankkonto och kortbetalningar har genomförts utan att det har funnits kvitton som bevisar att transaktionerna var kopplade till affärsverksamheten. Det handlar om outredda uttag och kortbetalningar på över 53 000 euro. Den omotiverade fördelningen av medel har antingen gjort bolaget insolvent eller åtminstone avsevärt förvärrat dess insolvens. Bolaget försattes i konkurs i slutet av 2022.
I bolagets bokföring fanns en betydande mängd fakturor där leveransadressen var registrerad på en annan hotellfastighet som tillhör en av delägarna. Polisen misstänker att dessa inköp i verkligheten inte var kopplade till det aktiebolag som var föremål för förundersökningen, utan att de gällde den andra hotellfastigheten och betalades med aktiebolagets medel. Fakturorna uppgår till sammanlagt över 36 000 euro.
En av bolagets delägare hade lånat pengar till bolaget men fick tillbaka en större summa, vilket resulterade i att bolaget fick en fordran på delägaren.
Misstankar om användning av svart utländsk arbetskraft
Polisen misstänker att bolaget använt svart utländsk arbetskraft för städarbete under åren 2020–2022. I förundersökningen framgick att företaget betalat ut totalt 138 000 euro i löner utan att göra förskottsinnehållningar eller betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Polisen misstänker att lönerna betalades kontant ur företagets medel och att de inte bokfördes korrekt.
Polisen misstänker även bolagets delägare för grova skattebedrägerier i sin personliga beskattning. Delägarnas egendom har belagts med kvarstad.
Polisen i Sydöstra Finland har under förundersökningen samarbetat internationellt med myndigheter i Estland.
Sydöstra Finlands polisinrättning har fått EU-finansiering för att effektivisera utredningar av gränsöverskridande brottslighet, vilket möjliggjort rekrytering av extra personal. EU:s finansiering har bland annat riktats till denna förundersökning och avslöjandet av brottshelheten.
