Centralkriminalpolisen har i samarbete med nederländska och tyska myndigheter gjort husrannsakningar och gripanden som hänför sig till misstankar om kringgående av källskatt.
Centralkriminalpolisen deltar i en gemensam utredningsgrupp som består av myndigheter från Finland, Tyskland och Nederländerna och ingriper i ett brottsfenomen där syftet är att kringgå källskatt. I Finland utreder CKP i samarbete med Skatteförvaltningen misstänkta grova skattebedrägerier som hänför sig till fenomenet. I samband med förundersökningen ordnade utredningsgruppens medlemsländer en gemensam operationsdag. Under dagen greps två misstänkta i Finland och Nederländerna.
– Enligt utredningsgruppens preliminära beräkning är den undandragna skatten i Finland, Nederländerna och Tyskland för de misstänktas del tiotals miljoner euro, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Merja Laitinen-Jaakola vid Centralkriminalpolisen.
Förundersökningen pågår fortfarande och polisens informerar om saken på nytt då det är möjligt med tanke på förundersökningen.
De misstänkta brotten kan kopplas till ett mer omfattande fenomen
Arrangemang där syftet är att undandra skatt och s.k. cum/ex- och cum/cum-affärer är ett vidsträckt internationellt fenomen som orsakat avsevärda skatteförluster i flera europeiska länder. Med fenomenet avses arrangemang och affärer som sker då dividenden betalas med vilka eftersträvas ogrundade skatteförmåner.
– Det är ett komplicerat internationellt fenomen där det alltid behövs deltagare från minst två länder. Vid arrangemangen utnyttjas skatteavtal mellan olika stater. Med stöd av dessa avtal uppbärs ingen källskatt på dividender. I arrangemangen ingår invecklade konstruktioner och flera olika aktörer från olika länder ingår. I Finland är utredningen och bekämpning av fenomenet viktiga mål för polisen och Skatteförvaltningen, säger Laitinen-Jaakkola.
Länk till Eurojusts meddelande om operationen:
Eurojust coordinates actions in Netherlands and Finland against dividend fraud and tax evasion.
