Förundersökningen av en omfattande helhet av bedrägeribrott i anslutning till kryptovalutaplacering som undersökts vid polisen i Östra Nyland har slutförts och överförts till åklagaren för åtalsprövning. Polisen har informerat om fallet tidigare i mars 2023. Utredningen har gjorts i samarbete med polisinrättningarna i Helsingfors och Västra Nyland samt Centralkriminalpolisen.
– I denna omfattande helhet av bedrägeribrott misstänks en person ha gjort sig skyldig till sammanlagt tolv separata bedrägeribrott och över 70 enskilda brottsrubriker har överförts till åtalsprövning. Brotten har begåtts mellan 11.10.2022 och 8.2.2023, säger kriminalkommissarie Juha Springare.
I bedrägerierna har den misstänkte vilselett målsägandena att gå med i ogrundad affärsverksamhet, såsom taxiverksamhet och placeringar i virtuell valuta. Den misstänkte har på detta sätt fått tillgång till offrens personuppgifter och identitet för att ansöka om lån från finansinstitut och för att beställa varor från nätbutiker. I ett fall har den misstänkte vilselett en nära släkting genom ett ogrundat hot mot sitt liv och därigenom fått tillgångar åt sig själv.
– Den misstänkte har framträtt för offren under både eget namn och påhittade namn. Offren har i regel varit kreditvärdiga, vilket har gjort det möjligt att få betydande lån och därigenom orsakat betydande brottsskador och vinning av brott, fortsätter Springare.
Personen misstänks för att efter att ha fått tillgångarna i sin besittning ha gjort sig skyldig till grov penningtvätt, där personen med särskild planmässighet har utplånat tillgångarnas ursprung via flera bankkonton och använt virtuella valutatjänster. Utifrån det som framkommit vid förundersökningen har den misstänkte varit huvudplanerare och den egentliga huvudgärningspersonen vid varje penningtvätt. Endast i några av penningtvättsfallen har den misstänkte haft en medbrottsling.
– Enligt förundersökningen uppgår straffskadan och vinningen av brotten till 202 308,30 euro. I helheten har man eftersträvat 1 588 113,30 euro för bedrägerierna och försöken till bedrägerier, inklusive ovannämnda vinning av brott. En del vinningen av brott har fåtts tillbaka genom myndighetsåtgärder, men största delen av den har förblivit borta. Polisen har spårat ett betydande antal virtuella tillgångar till identifierade objekt, men att beslagta dem i det nuvarande systemet är en stor utmaning och har än så länge inte kunnat göras, säger Springare.
Den huvudmisstänkte är fortfarande häktad och tiden för att väcka åtal för bedrägerihelheten löper ut i början av juni. Fram till dess ansvarar statsåklagare Mika Appelsin, som förordnats för ärendet, för informationen.
