Sommaren 2022 inträffade en serie bedrägerier som orsakat brottsskada på cirka 1,3 miljoner euro. Polisen i Västra Nyland kom de misstänkta på spåren, och ärendet går nu vidare till åtalsprövning.
I maj 2022 inleddes en serie bedrägerier i Västra Nyland där obehöriga överföringar gjordes från S-bankens kundkonton. Betalningsmottagare var bland annat ett utländskt bolag som erbjöd betalningstjänster till casinon.
– Ingen av brottsanmälningarna visade att kunderna hade varit medvetna om att de på något sätt blivit lurade eller av misstag följt till exempel påhittade länkar, säger utredningsledaren, kriminalkommissarie Klaus Geiger.
Bedrägerihärvan var omfattande med totalt 231 brottsanmälningar och en brottsskada på omkring 1,3 miljoner euro.
Misstänkta utnyttjade sårbarhet
– Under förundersökningen framkom det att S-banken hade haft en it-sårbarhet under sommaren 2022. Denna sårbarhet började utnyttjas av den huvudmisstänkte, berättar Geiger.
Tillsammans med en annan misstänkt loggade personen in på kundernas konton, överförde pengar till nätcasinon via en betalningstjänst och flyttade sedan vinsterna till sina egna konton genom olika tjänster. Senare ansökte de även om lån på upp till 60 000 euro med hjälp av mobilcertifikat.
Helheten involverade också ett stort antal penningtvättare, som polisen kunde spåra genom att följa penningtransaktionerna. En ytterligare utmaning i spårningsarbetet var att de misstänkta hade använt utländska banktjänster, casinon och kryptovalutacasinon för att flytta över pengar.
Två huvudmisstänkta för grovt betalningsmedelsbedrägeri och grov penningtvätt
Sårbarheten kunde åtgärdas i banken i början av augusti 2022, då också de kriminella handlingarna upphörde.
Polisen grep de två misstänkta under augusti-september 2022 och en del av de stulna pengarna kunde återbetalas. Nu misstänks de två personerna för grovt betalningsmedelsbedrägeri och grov penningtvätt. Ärendet går nu vidare till åtal.
